Het Openbaar Ministerie heeft een boete geëist van 27.000 euro tegen een autobedrijf uit Diemen wegens haar rol in een grootschalige belastingfraude bij de import van auto’s. Tegen een 31-jarige man uit Diemen werd 130 uur taakstraf geëist. De hoofdverdachten in de zaak, een zoon en een vader uit Zandvoort, hoorden eisen van resp. 32 en 21 maanden gevangenisstraf. Het belastingnadeel van de fraude is berekend op tussen de 750.000 euro en de één miljoen euro. Na een melding uit het BTW-informatiesysteem deed de Belastingdienst en ook de FIOD boekonderzoeken bij een aantal bedrijven. Deze bedrijven, waaronder dat uit Diemen en één in Harderwijk, bleken voertuigen te importeren en door te verkopen aan andere ondernemingen, maar droegen over de verkoop geen BTW af. De voertuigen – het gaat om ongeveer 70 auto’s – kwamen vooral uit Spanje en Duitsland. Dit onderzoek leidde naar een groothandel waar alle geïmporteerde auto’s naartoe gingen. De personen en bedrijven die de auto’s uit het buitenland haalden, fungeerden als katvanger voor de zoon en zijn vader. Hun aandeel bestond uit het op naam hebben staan van een onderneming en het ophalen van een voertuig uit het buitenland. Er was een duidelijke rolverdeling binnen de organisatie. Het OM verwijt alle verdachten, de personen en bedrijven, deelname aan een criminele organisatie met als doel het plegen van belastingfraude en valsheid in geschrift. Het OM verwijt het autobedrijf en de verdachte (feitelijk leidinggevende) uit Diemen onjuiste aangifte omzetbelasting in 2014.
